ΕΔΩ ΠΑΝΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στην οποία αξιολογούνται 25 φυσικά πρόσωπα και 5 επιχειρήσεις, από τους συνολικά 59 υπό έλεγχο, που σχετίζονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens, κατατέθηκε στην εξεταστική. Παράλληλα, ο πρόεδρος της επιτροπής Σ. Βαλυράκης ζητά τη διερεύνηση ενός τραπεζικού λογαριασμού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Κολωνάκι, στον οποίο έχουν εντοπιστεί 5 εμβάσματα της υπεράκτιας Λιβεριανής εταιρείας «Mayo». Ο λογαριασμός, σύμφωνα με τον ίδιο, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και τα εμβάσματα ύψους 1.658.000 δολαρίων και 25 εκατ. δραχμών κατατέθηκαν την περίοδο από 7/6/89 έως 21/11/90.

Άνοιξαν οι πρώτοι λογαριασμοί

Η έκθεση της ΤτΕ, στην οποία αξιολογούνται οι πρώτοι λογαριασμοί που άνοιξαν, κατατέθηκε στην εξεταστική από τον διοικητή της τράπεζας, Γ. Προβόπουλο. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι διακινήθηκαν τεράστια ποσά από μαύρα ταμεία αλλά δεν καταλήγει σε πλήρη συμπεράσματα ως προς την αρχική προέλευση και την τελική διάθεση των χρηματικών μέσων, ούτε αναφέρονται ως παραλήπτες ενδιάμεσοι ή τελικοί, πολιτικά πρόσωπα.

Εξετάστηκαν τα στοιχεία για 59 πρόσωπα -στελέχη της Siemens, του ΟΤΕ, χρηματιστές και παρένθετα πρόσωπα- τα περισσότερα ήδη κατηγορούμενοι, ενώ για δέκα από τα πρόσωπα αυτά αναμένονται οι λογαριασμοί τους από την Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος. Στην έκθεση ωστόσο, σχολιάζονται οι συναλλαγές που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των 25 από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα την περίοδο 1994 - Απρίλιο του 2007 με εμβάσματα από τα "μαύρα ταμεία" της Siemens και λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο.

Στα πρόσωπα τα οποία ελέγχθηκαν και καταγράφονται λεπτομερώς οι λογαριασμοί τους αναφέρονται πολύ μεγάλες καταθέσεις στελεχών του ΟΤΕ (Γ.Σκαρπέλης, Κων.Γκόγκας, Αθ.Γρεβενίτης, Χρ.Καζαντζής) μέχρι και 3,8 εκ ευρώ, αλλά και στελεχών της Siemens που είναι ήδη κατηγορούμενοι.

Ενδεικτικά ποσά που διακινήθηκαν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να είναι ευκρινές από πού προήλθαν και πού εστάλησαν: Ηλίας Γεωργίου, στέλεχος Siemens- 13,7 εκ ευρώ, Διονύσης Δενδρινός, στέλεχος Siemens- 43.571.874 εκ ευρώ, Γεώργιος Καλδής, επιχειρηματίας-14,8 εκ ευρώ, Αλέξανδρος Λέτσας, επιχειρηματίας, 25,9 εκ ευρώ.

Επισημάνθηκε η περίπτωση του ταξίαρχου Αντωνίου Κάντα, πρώην γενικού διευθυντή εξοπλισμών, επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί και στην υπόθεση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων του πυραυλικού συστήματος TOR-Μ1. Σύμφωνα με την έκθεση, οι λογαριασμοί του πιστώθηκαν συνολικά με 2 εκ ευρώ, ενώ «διαπιστώθηκε ότι ποσό 500.000 ευρώ εμβάστηκε στις 24/3/2003 από το λογαριασμό 8400065 που τηρούσε στη Dresdner Bank η εταιρεία συμφερόντων του Πρόδρομου Μαυρίδη Martha Holdings Corporation, χωρίς να υπάρχει αιτιολογία για τη μεταφορά του ανωτέρω ποσού».

Για τον Ηλία Πιταούλη, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση του 1εκ μάρκων του Θεόδωρου Τσουκάτου, βουλευτές επεσήμαιναν πιστώσεις 3,6 εκ ευρώ η προέλευση των οποίων αναζητείται από τις τράπεζες.

Η πενταμελής ομάδα εργασίας της ΤτΕ δηλώνει αδυναμία να αναζητήσει παραστατικά που υποστηρίζουν συναλλαγές, οι οποίες εμφανίζονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες εξωτερικού, ενώ είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρα η ανεύρεση παραστατικών που υποστηρίζουν συναλλαγές παλιών περιόδων.

Η προέλευση και διάθεση των ποσών εμφανίζεται στην αιτιολογία των λογαριασμών σε λίγες μόνον περιπτώσεις, και κατόπιν αυτού σε κάποιες περιπτώσεις η προέλευση και διάθεση των ποσών εκτιμήθηκε κυρίως με βάση τις αιτιολογίες, εφόσον υπάρχουν σε παρόμοιες κινήσεις λογαριασμών.

Κατά την αναζήτηση των παραστατικών, σημειώνεται στην έκθεση, δόθηκε έμφαση στην προέλευση των ποσών για τα στελέχη του ΟΤΕ και στη διάθεση των ποσών για τα στελέχη της Siemens, ενώ για τους χρηματιστές δόθηκε έμφαση στα ποσά που εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα, δηλαδή που εκτιμάται ότι δεν προέρχονται, ούτε διατέθηκαν για την αγοραπωλησία μετοχών.

Επιστολή Βαλυράκη για τη Μayo

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Σ. Βαλυράκης ζητά τη διερεύνηση ενός τραπεζικού λογαριασμού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Κολωνάκι (υπ.αριθμ. 51733297), στον οποίο έχουν εντοπιστεί 5 -ήδη γνωστά- εμβάσματα της υπεράκτιας Λιβεριανής εταιρείας «Mayo» την περίοδο 7/6/89- 21/11/ 1990 με αποδέκτη τη Νέα Δημοκρατία με σκοπό να διαπιστωθεί τυχόν διασύνδεση της off shore εταιρείας με τη Siemens.

Ο κ. Βαλυράκης απέστειλε σχετική επιστολή προς το διοικητή της ΤτΕ, Γιώργο Προβόπουλο, και τον πρόεδρο της Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Στέλιο Μπρόζο.

Στο μεταξύ, στην εξεταστική εστάλη και η κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας Μαρίας Νικολακέα του Φωτίου Κίντου, συνεταίρου στην επιχείρηση της συζύγου του στελέχους της Τράπεζας Societe Generale Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.

Σημειώνεται ότι ο Παναγιωτόπουλος είχε εξεταστεί πριν δύο εβδομάδες από την εξεταστική, ως διαχειριστής του λογαριασμού του Πρόδρομου Μαυρίδη ύψους 20 εκ ευρώ τα οποία έφερε στην Ελλάδα με τη ρύθμιση Αλογοσκούφη για την αμνήστευση από την εισαγωγή κεφαλαίων. Τότε, ερωτώμενος για τις παράνομες δωροδοκίες Μαυρίδη, δήλωσε ότι «έπεσε από τα σύννεφα» και «φυσικά αγνοούσε πρόσωπα και πράγματα».

Ωστόσο, ο συνεταίρος του Φ.Κίντος εξεταζόμενος είπε ότι ο Παναγιωτόπουλος επανειλημμένα του είχε πει ότι ο Μαυρίδης δωροδοκούσε στελέχη του ΟΤΕ και κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς που σχετίζονταν με συμβάσεις της Siemens. Σε ερώτηση της κ. Νικολακέα, αν γνωρίζει συγκεκριμένα ονόματα, απάντησε ότι δεν μπορεί να θυμηθεί.

Σε ερώτηση, ποια έτη γίνονταν οι δωροδοκίες, ο μάρτυρας απάντησε ότι του έκανε εντύπωση ότι ένα χρόνο πριν την εφαρμογή του νόμου Αλογοσκούφη για επαναπατρισμό κεφαλαίων χωρίς υποχρέωση δήλωσης προέλευσης με φόρο μόλις 3%, ο Παναγιωτόπουλος του είχε πει ότι θα κατετίθετο ένας τέτοιος νόμος.

Έτσι, συμπλήρωσε, «θα άνοιγαν οι δουλειές τους, εννοώντας τον εαυτό του, τον Ελβετό Τραπεζίτη Οσβαλντ, τη Societe Generale και τον Μαυρίδη. Μάλιστα είχαν κάνει και προετοιμασίες για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο με τραπεζίτες, με εταιρείες και χρηματιστές για να είναι έτοιμοι».

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι ο Παναγιωτόπουλος εξυπηρετούσε πολλούς επιχειρηματίες και είχε σχέση με ισχυρούς παράγοντες, ενώ ανέφερε ότι «ένα από τα ονόματα που άκουγα να μιλάει, ήταν κάποιος Κουρής, γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας επί Αλογοσκούφη».